是新西兰最美丽的湖泊之一,位于南岛西海岸的霍基蒂卡内陆19公里处。


什么是洗钱?

简而言之,洗钱是一种犯罪行为。这是犯罪分子用来“清洗”他们从欺诈、贩毒交易等犯罪行为中赚取的钱财的过程。通过使钱看起来像是合法赚来的,他们就可以掩盖他们的犯罪轨迹,避免被人发现。犯罪组织和资助恐怖主义的人把目标瞄准了他们认为系统薄弱、有机可乘的国家和企业。

据估计,每年来自于贩毒和诈骗的钱多达逾10亿新元,并且能够通过新西兰的企业洗钱

洗钱问题的规模

全国各地每天都有人在洗钱。据估计,每年来自于贩毒和诈骗的钱多达逾10亿新元,并且能够通过新西兰的企业洗钱。然而,当您把所有赚取“不义之财”的犯罪行为以及这些罪行所造成的痛苦都考虑在内时,真正的成本和恶果是这个数字的很多倍。

资助恐怖主义的人也使用这些办法向暴力事业输送资金并伪装资金的来源和去向。虽然恐怖主义融资的频率不高,但潜在的后果相当严重。

儿童的乐园

不是人贩子的乐土

法拉里基海滩

是新西兰南岛最北端的送别角以西的海滩。

护新西兰

让犯罪分子很难洗钱,就等于在源头上抑制了犯罪活动的开展。

新西兰自2013年起开始实施《反洗钱和反恐融资》法规。这些法规适用于银行、赌场、理财顾问以及一些信托和公司服务提供商。

我们现在正在将这些法规的适用范围扩展到以下行业:

  • 律师、过户代理、信托和公司服务提供商(自2018年7月1日起)
  • 会计师和会计服务公司(自2018年10月1日起)
  • 房地产经纪人(自2019年1月1日起)
  • 高价值商品经销商和新西兰赛马局(自2019年8月1日起)

野生动物的保护区

不是避税的人间天堂

特卡波湖

位于新西兰南岛的中心,是麦肯齐地区的中心地带。

按常例开展业务

任何提供这些服务的公司和企业都需要建立系统和流程,防止犯罪分子试图利用其业务来洗钱,并确保他们可以识别客户,了解客户的地址,并在某些情况下了解客户资金的来源。

此外,对“反洗钱和反恐融资法”所覆盖的所有企业和服务提供商(包括第一阶段的企业和服务提供商),现在都有针对他们的就特定交易和可疑活动上报的规定。

土生物种的绿洲

不是资助恐怖主义的小窝洞

金色的田野在

马沃拉湖公园里。它被认为是新西兰西南部世界遗产区的一部分。

我能做什么?

一般来说,上述行业的客户和用户不需要做任何事情,只是需要注意,在这些交易过程中可能需要您提供一些额外的资料和信息。即使您长期以来一直是这些企业的客户,他们仍可能需要您帮助确认您是谁,并且在某些情况下,告诉他们您将要使用的资金来自何处。

要求您提供的资料和信息将取决于您是作为个人开展业务,还是作为合伙企业、公司、公共机构或遗产或信托的一部分开展业务。


请注意

企业这样做并非是因为他们认为您在洗钱,他们对所有人都这样做,因为这是法律的要求。我们一起努力,就能够保护我们的钱干净清白。


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